A Polícia Judicial (PJ, através do Conselho do Centro, desencadeou uma ação policial para desmantelar um grupo criminal organizado que trabalhará com crimes repetidos de assistência ilegal de imigração, assistência ilegal de imigração, corrupção, branqueamento de capital e falsificação de documentos.
Compliant with the detention order issued by the Coimbra Regional DIAP, 13 people, 7 men and 6 women, including seven businessmen, a lawyer and an employee of the Portuguese community of the Ministry of Consular Affairs and Foreign Affairs, as well as 40 family searches, as well as Coimbra, Coimbra, Espinho, Carregal, Carregal Do sal, Odivelas, Odivelas, lires liresbon, lires Lorivelas Coimbra.
A partir de uma investigação realizada pelo complexo, iniciado em setembro de 2023, o grupo criminal será usado especificamente para legalização irregular e em larga escala de cidadãos estrangeiros em Portugal, derivar ganhos financeiros com a idade de milhões de euros.
Aparentemente, os imigrantes, como “clientes” disponíveis para pagar valores altos para obter legalização no território nacional, foram aumentados pelo grupo por meio de esquemas complexos em países de origem, com a promessa de fornecer um conjunto de serviços, como obtenção de contratos de trabalho, número de identificação fiscal (NONS), NNS (National Health Service), Dertificates, Translation of Criminal Records.
Ele também confirmou que a investigação foi que muitos imigrantes que legalizaram o grupo, enquanto trabalhavam e viviam em Portugal, estavam em outros países do espaço europeu.
The operation, which participates about 200 elements of the Judicial Police, two judges, a prosecutor of the Republic and representatives of the Bar Association, was carried out with the operational and technical collaboration of other PJ units, concretely National Unit Countercountry, National Unit to Combat Cybercrime and Technical Crime, Board of Lisbon and Tagus Valley, Prevention and Technical Support and Security Unit, Scientific Police Laboratory, Technical Expertise and Informatics Unit and Unidade Financeira e Contabilidade.
Durante o processo de busca, isso levou a uma série de documentos usados para processos irregulares de legalização, equipamentos de informática, 11 veículos de automóveis, alguns dos quais foram altamente emitidos, cerca de 1 milhão de euros, dinheiro, dois caçadores de marfim, com cerca de 50 kg, cerca de 50 kg, vários artigos comprados em focas criminais e brancos. Certificados de registro criminal para milhares de cidadãos estrangeiros foram encontrados e apreendidos em uma empresa.
As autoridades judiciais foram ordenadas a intervir no Escritório de Recuperação de Ativos - o centro, cujos inspetores apreenderam seis propriedades, dois edifícios rurais e quatro cidades, uma vila e três apartamentos. Existem também 35 contas bancárias, dois produtos de financiamento da Bethan Game Company e uma conta contábil de criptografia da Binance.
Em vista da aplicação de medidas coercitivas, os detidos de 26 a 64 anos agora participarão das autoridades judiciais.