A polícia federal brasileira anunciou na quarta -feira que uma grande operação está em andamento para investigar redes criminosas suspeitas de usar criptomoedas para cometer fraudes milionárias.

O Departamento de Polícia Brasileiro observou em comunicado que cerca de 50 agentes realizaram 11 buscas e convulsões domésticas na cidade de Petrópolis e no Angra Dos Reis, ambos no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Além das ordens relacionadas ao Tribunal, o tribunal federal ordenou a apreensão de ativos e valor, até 1,6 bilhão de regra (249 milhões de euros) em uma grande investigação (não determinada pela polícia), o que arrecadaria fundos por meio de finanças fraudulentas com criptografia, internacionalmente.

"Entre dezembro de 2016 e maio de 2018, uma empresa que arrecadou mais de US $ 295 milhões (260 milhões de euros) foi apontada pelo expressador de um esquema de fraude internacional de Ponzi, que levantou mais de US $ 295 milhões (260 milhões de euros) que feriram milhares de investidores em todo o mundo", disse a polícia federal brasileira.

O jornal brasileiro O Globo informou que o suspeito seria Douver Torres Braga, um homem de 48 anos de Petrópolis, que foi preso pela Interpol na Suíça em fevereiro e extradicionado para os Estados Unidos.

O programa foi identificado pelos jornais brasileiros como um "clube de moedas de negociação" e atraiu 100.000 investidores de todo o mundo devido a um compromisso mensal de 11% por mês dos chamados "robôs" (o processo usado para automatizar a compra e venda de ativos financeiros).

A investigação policial brasileira foi apoiada pelo FBI, HSI (Investigação de Segurança Interna) e IRS-CI (Investigação Criminal de Receita Internacional) (EUA).

A polícia brasileira também explicou que o processo pretende reunir evidências para fortalecer as investigações, as identidades de outras pessoas envolvidas no plano de crimes e a recuperação dos ativos e ativos recuperados e os benefícios do crime.