sDe acordo com o relatório da BNA e as contas de 2024, a avaliação realizada pelo Grupo de Botamento de Capital Africana (ESAAMLG), leste e australiano (ESAAMLG), reconhece a eficácia do modelo de supervisão do BNA nesses assuntos no processo regional promovido pelo grupo de ação financeira (GAFI).

O BNA também afirmou que uma nova avaliação do Sistema Financeiro Nacional, o Programa de Avaliação do Sistema Financeiro (FSAP), será conduzido em parceria com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

O exercício visa "identificar vulnerabilidades do sistema e propor um plano de ação para fortalecer e sustentar o desenvolvimento".

Como parte do Plano de Monitoramento de 2024, o Banco Nacional de Angola (BNA) conduziu 15 inspeções com instituições bancárias e financeiras, incluindo 6 programadas e 9 não registradas, e conduziram 4 pesquisas com instituições não bancárias.

Inspeções destinadas a avaliar os controles internos relacionados à prevenção e combate de branqueamento de capital e financiamento terrorista identificaram acumulações como a má implementação de procedimentos de identificação do cliente, classificação manual de riscos ao cliente, defeitos de monitoramento de transações e manuseio pendente de alarmes no sistema de controle.

Como resultado, foi proposta uma carta de recomendação e foi proposta uma proposta de sanções contra entidades não compatíveis.

Antes da data de conclusão do relatório, cinco instituições - um banco comercial e quatro entidades não bancárias implementaram seus planos, enquanto outros 23 permaneceram por um período de tempo em março de 2025.

Dentro do escopo do período de observação do GAFI tardio, foram concluídas várias medidas (PPOs) relacionadas ao período pós-observação, incluindo riscos departamentais que descrevem riscos e financiamento terrorista, transmissão de riscos de departamentos de supervisão, definição de estratégias de supervisão, aplicação de matriz de risco a instituições não bancárias para instituições e instituições não bancárias.

Angola foi incluída na "Lista Gray" de Garfield em outubro, que incluiu países com deficiências estratégicas na prevenção de lavagem de dinheiro de capital e financiamento terrorista, o que significa monitoramento mais rígido dessa entidade internacional e possíveis consequências negativas para a economia nacional, como dificuldades na obtenção de financiamento internacional, redução de investimentos estrangeiros e aumentando os custos de transação.

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