A Polícia Judicial (PJ) demoliu uma "rede integrada de intemperismo transnacional e fraude tributária" na região norte, que anunciou hoje que quatro pessoas foram presas e constituídas 19 réus.

"É o desempenho de organizações transnacionais controladas por cidadãos estrangeiros que usarão o sistema bancário nacional para apoiar o processo de clareamento", explicou PJ em comunicado.

“Com base na criação social contínua-presa e gerenciada por indivíduos com falsa identidade, e intitulada“ Patrocínio monetário baseado no comércio ”(“, ”, a investigação do crime acrescenta que a maior vantagem disso é produzida.

TBML - lavagem de dinheiro baseada no comércio - é um plano para mascarar lucros criminais e valores de realocação usando transações comerciais, em vez de transações financeiras na tentativa de legalizar origens ilegais.

De acordo com a investigação, "os valores de fontes ilegais são constantemente depositados em contas bancárias criadas para esse fim e depois transferidas para contas correspondentes residentes em países terceiros".

Durante a operação, foram realizadas vinte e cinco buscas em casa e não-casa nos municípios de Vila do Conde, Póvoade Varzim e Vila Nova de Gaia na região de Porto e Esposende, distrito de Braga.

"As apreensões incluem quatro veículos seniores, dinheiro superior a 1,5 milhão de euros, 25 contas bancárias, diversos documentos sobre fatos, materiais de computador e práticas de cartões bancários e telecomunicações", afirmou o comunicado da PJ.

Essas pesquisas foram realizadas em "dias recentes", que permitem que quatro pessoas sejam detidas e uma constituição para associações de crimes, branqueamento, fraude fiscal e constituição (singular e coletiva).

A operação envolveu 110 elementos de PJ e, nas etapas tomadas pelo armazém/local, também cooperou com os elementos da Agência de Segurança Econômica (ASAE) e serviu como residência do suspeito.

Os réus conduziram o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instruções Criminais do Porto, três dos quais foram pré -julgamentos e, por outro lado, cumprem a coerção introduzida pela proibição de contato e periodicidade (Tressemal).

A investigação é intitulada como o Departamento de Investigação Criminal Regional e Processo Penal (DiaP).