“Nervis Villalobos intentou no final de dezembro uma ação de responsabilidade civil extracontratual contra o Estado português no valor de 750 mil euros, alegando danos causados ​​pela administração da justiça”, lê-se no comunicado enviado à Lusa pelo ex-Nervis Villalobos. Ministro do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

Villalobos acusou o Ministério da Administração Pública (MP) de “conduta ilegal” ao indicá-lo como arguido, em fevereiro de 2018, no âmbito das investigações relacionadas com o colapso do Grupo Espírito Santo (GES), embora, como tal, esse estatuto processual se mantenha. sem provas de culpa.

“Embora não tenham sido encontradas provas de que Nervis Villalobos tenha cometido qualquer crime, os deputados ordenaram sucessivamente novas investigações sobre os factos ocorridos entre 2009 e 2014. Nervis Villalobos continua, portanto, alvo de uma investigação em curso. Desde 2014, não foram produzidos quaisquer resultados concretos e nenhum as conclusões esperadas foram tiradas”, disse o comunicado.

A nota acrescenta que desde novembro de 2017 o MP “tem pressionado o Tribunal Central Criminal para a apreensão dos saldos das contas bancárias de Nervis Villalobos, da sua mulher e de empresas portuguesas ligadas ao casal” o que “tem apresentado contorno”. Isto é semelhante à apreensão de bens. "

No comunicado, a acção judicial e o pedido de indemnização contra o Estado foram justificados porque o Estado acreditava que os direitos fundamentais do ex-ministro Chávez tinham sido violados, "incluindo as garantias de defesa, a presunção de inocência e o direito de obter uma decisão judicial". decisão dentro de um prazo razoável””, citando os “graves danos supostamente sofridos em decorrência deste ato judicial”.

“Neves Villalobos pede uma indemnização porque o caso contra ele não avançou e os seus bens permanecem congelados. Também exige que os seus bens sejam imediatamente descongelados”, conclui o comunicado.

Em Novembro de 2023, o antigo governante da Venezuela admitiu que iria tomar medidas legais, acusando o sistema judicial português de adoptar uma “atitude persecutiva” e chegou mesmo a apresentar uma queixa ao Ministério Público exigindo uma investigação sobre a sua investigação. O ex-banqueiro Ricardo Salgado foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro devido aos laços do GES com a Venezuela.

“No entanto, embora não tenha sido acusado de qualquer crime”, os procuradores “mencionaram o declarante várias vezes na acusação, descrevendo-o como funcionário da PDVSA, a companhia petrolífera nacional da Venezuela, e como “Rafael Ramirez” Rafael Ramírez, um “conselheiro informal”. " ao ex-governante da Venezuela, afirmou na altura ter recebido uma quantia de 48 milhões de euros através de alegadas transações entre a PDVSA e o GES, factos que chamou de "totalmente falsos".

Villalobos “nega e refuta veementemente as declarações feitas na denúncia”, afirmando que “nunca foi funcionário da PDVSA, não ocupou nenhum cargo na empresa” e “não tem autoridade, expressa ou implícita”.

“Neves Villalobos nunca foi assessor formal ou informal do ex-secretário de Energia e Petróleo Rafael Ramirez” e “nunca entregou dinheiro – muito menos durante sua gestão. Diz-se que as transações entre a PDVSA e o GES foram facilitadas ou mediadas pelos consultores e funcionários da A PDVSA “no âmbito dos 48 milhões de euros”, garantiu na altura.

O ex-presidente da GE, Ricardo Salgado, foi acusado de 20 acusações de corrupção ativa que prejudicaram o comércio internacional e 21 acusações de branqueamento de capitais, de acordo com uma acusação de outubro de 2023 que foi indiciada juntamente com outros cinco colaboradores: Gestar, Eurofin e ICG; Michel Ostertag, também associado do Gestar e do ICG, Humberto Coelho, ex-diretor da filial do banco em Dubai; Schneider, antigo Diretor da ESFIL e Empresas; e João Alexandre Silva, que dirige a Sucursal do BES Madeira e dirige a Direção Comercial Internacional e Private Banking.

De acordo com a acusação, os principais alvos de pagamentos na Venezuela incluem Eudomaryo Carruyo, ex-diretor financeiro executivo da PDVSA, que possui aproximadamente US$ 15 milhões em fundos (MD); Nervis Villalobos, funcionário da PDVSA e representante do presidente da empresa, Rafael Ramirez; 48 MD; Rafael Cure Lopez, Gerente de Operações Internacionais da Oil Company, MD 15.2; Diretor da PDVSA, posteriormente Vice-Presidente com 29 Diretores Gerentes; Ortega, Chefe de Negócios Internacionais da PDVSA, possui 11 MDs.