O Departamento de Pesquisa Central e Processo Penal (DCIAP) revelou que cobrou cinco réus (três listas e duas pessoas coletivas) com fraude fiscal qualificada, No contexto de operações fora do jogo, a empresa se concentra nas principais empresas de Jorge Mendes.
Em um comunicado, no dia seguinte à notíciaEmail da manhã", Nenhuma menção ao nome do alvo, o Procuratorate apontou In 2012 and 2015, in order to "clearly, the dividend tax generated by the commercial group was the first defendants who were the last beneficiary, through which he exercised the right to register, represent and profession management rights for professional football players, the defendant and two other defendants, one of their spouses and another business, allowed their business and other businesses, which were a business, law firm, law firm, law firm, law firm, law firm, law firm, law firm, law firm, law firm, and assim por diante.
Estes são o empresário de futebol Jorge Mendes, sua esposa Sandra Mendes e advogados CarlOSOSÓRIO DE CASTRO, Ao mesmo tempo, à medida que o Eco melhora, ele renuncia a um escritório de advocacia. e Os fatos estavam relacionados à doação de 49,9% do início do SGP, a holding portuguesa de Jorge Mendes doou para sua esposa em outubro de 2012 - com a recompra dessas ações de uma nova holding criada na Holanda, BV começou.
De acordo com o DCIAP, As ações do réu foram traduzidas para uma simulação de doações entre o primeiro réu e seu cônjuge, representando 49,99% das ações representativas do capital da empresa de administração da empresa e, posteriormente, estabelecer uma nova sociedade que, em gentileza, representaria 50,01% do capital da gestão social, continuando sendo o primeiro patrimônio da capital social pertencente ao advogado de defesa.
Então, por meio de outro negócio de comércio virtual, a empresa holandesa adquiriu 49,99% do SGP anterior doado ao cônjuge do primeiro réu, com o valor ganho entre as empresas de grupo equivalente aos lucros entre 2012 e 2015.
De acordo com o MP,Essas operações são apenas para a criação de "lucros de 2012 a 2015 para a nova" sociedade mãe "da Holanda; portanto, no campo individual, em circunstâncias normais, colocar os impostos em prática pode ser distribuído ao primeiro lote de réus, o último beneficiário do grupo comercial".
Por meio do plano descrito, os primeiros réus - Jorge Mendes, não anunciaram o valor total de € 67,2 milhões que recebeu do dividendo, isentando a taxa de liberação de 28% ao passar a taxa de liberação, isentando os 18,8 milhões de euros causados pelo estado.
Os membros do Congresso precisam compensar Jorge Mendes
Além dos fatos descritos pela preparação do plano e pela execução da assistência, ele ainda é acusado de omitir 8,11 bilhões de euros dos primeiros réus para o estado (Administração Tributária), transferindo o terceiro réu, o advogado e o diretor do grupo de negócios - também o Casro -O omro -omro -omrofeling, o Diretor de Billos. Devido à doação, o valor é de 81.000 euros.
As duas sociedades comerciais usadas no esquema também foram acusadas de doar e vender a empresa na Holanda, e suas ações estão em doações e vendas ficcionais.
O procurador público exige a prática de crimes ilegais, os fundos mencionados e apresentou requisitos de remuneração civil para criar crimes ilegais e sofrer crimes ilegais, exigir perdas.
A defesa do agente de futebol disse que foi levado em consideração que "sua contribuição para o país" e "o histórico de seus contribuintes". um EUn Placas dentro do alcance do vazamento de futebol Ele revelou em 2018 que, mais de oito anos, Mendez e sua esposa receberam quase 100 milhões de euros sem declará -los como dividendos.
o O Expresso, nos oito anos entre 2008 e 2016, como o casal ganhou 96 milhões de euros em suas contas bancárias, nunca foi declarado como dividendo da autoridade tributária, mas como retorno sobre capital vago em Portugal, sem impostos ou mais tarde na Holanda, o aumento das ações das ações, que eram impostos sobre esses gains financeiros. Quanto aos dividendos).
Somente entre 2013 e 2016, Sandra Mendes recebeu 67,2 milhões de euros da bv.