o O cantor Nininho Vaz Maia na terça -feira por supostamente constituir um réu Capital de lavagem de dinheiro Após a busca realizada no mesmo dia, sob uma investigação aérea de tráfico de ar.

O que é branqueamento de capital?

“Branqueamento de capital é Os autores de atividades criminosas cobrem as origens de propriedade e renda adquiridos ilegalmente (vantagens)O Banco de Portugal (BDP) explicou que a liquidez é transformada dessas atividades em capital legalmente reutilizável. ”

Agora, “No sistema jurídico português, o branqueamento do capital é crimeArtigo 368-A do direito penal. ”Disse o supervisor bancário.

Ainda de acordo com o BDP A lavagem de dinheiro pode incluir três etapas:

1. lugar: Commodities e renda são colocados em circuitos financeiros e não financeiros, como depósitos de instituições financeiras ou investimentos em atividades lucrativas e ativos de alto valor;
2. ciclo: Commodities e renda são objeto de operações múltiplas e repetidas (por exemplo, transferência de fundos) com o objetivo de aliená -los da origem do crime e remover quaisquer vestígios de suas origens e propriedades
3. Integração: Os bens e renda reciclados são reintroduzidos no loop econômico legítimo através do uso de bens e serviços.

Saiba sobre Nininho Vaz Maia

A Polícia da Justiça (PJ) disse em comunicado que conduziu 33 unidades habitacionais e buscas não residentes na área da Grande Lisboa sob a Operação Skys4all, ", o que levou à prisão de dois cidadãos nacionais e à Constituição de três defensores", um dos quais era Nininho Vaz Maia.

“A ação está em vista da prova coletada, Em relação às atividades ilegais de grupos criminais, dedicados ao tráfico de ar e branqueamento de capitalA força de investigação criminal explicou.

PJ acrescentou que, além de cumprir a ordem de busca e convulsão, cinco veículos, duas armas, grandes quantidades de dinheiro, diversas comunicações e materiais documentais foram apreendidos.

O que é controverso é suspeito de tráfico de drogas, substâncias e métodos proibidos e práticas de lavagem de dinheiro de capital. A Operação Skys4all foi comprometida com 80 elementos de PJ, juízes de diretiva criminal e promotores. A pesquisa é tratada pela unidade nacional para tráfego a reboque com caminhões de reboque.

A investigação continuou sob a orientação do Departamento de Pesquisa e Processo Penal (DiaP) no distrito de Lisboa.

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