Moçambique quer sair da “lista cinza” da jurisdição da área judicial financeira em março
“RAgora, temos os resultados do sexto relatório de avaliação hoje. “Abel cezerilo).
Moçambique entrou na lista em 22 de outubro de 2022 porque eles não eliminaram a deficiência na luta contra a lavagem de capital e o financiamento terrorista.
O vice -diretor do Escritório de Informações Financeiras de Moçambique, Luíscezerilo, disse que o país alcançou “resultados extraordinários” na avaliação final do grupo de ação financeira internacional e “um enorme compromisso político em cumprir seu plano de ação”.
Valor da aplicação de Moçambique.
“Os resultados diretos de organizações sem fins lucrativos estão relacionadas a organizações sem fins lucrativos”, disse Cezerilo.
“Concluímos tudo e não podemos contradizer a lei para se registrar no dia da Constituição. O que temos que fazer é todas as pessoas registradas. Até março, teremos uma figura essência
Um relatório do governo Moçambique foi feito sob a promessa do governo Moçambique como membro da Rede Global da Globe. Apontar vulnerabilidade, mas apontou a vulnerabilidade.
O relatório diz: “A conexão entre financiamento terrorista não foi determinada e/ou links OSFL. Nenhuma evidência de fraude e corrupção do departamento de OSFL foi encontrada, e nenhum crime como lavagem de dinheiro em grande escala é encontrado”.
O documento reconhece que “a existência da organização terrorista terrorista de Moçambique, chamada ASWJ (Ahlu Sunnah Waljamahah) e sua conexão com o Estado Islâmico em Cabo Delgado”.
O relatório apontou que “potencial” e “atores terroristas podem abusar” dessas organizações como “ferramentas para receber recursos financeiros do exterior para canais internos” e também usarem “mesquitas e madea Sausa e outras instituições religiosas, recrutamento e apoio logístico”. E a possibilidade de cobrir atividades com agências de assistência humanitária como “apoiadores terroristas”.
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